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무림페이퍼

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무림이 만드는 건강한 내일입니다.
01
이사회
이사회 구성

무림페이퍼는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.

정관 다운로드 이사회규정 다운로드
이사회구성
구분 성명 선임일 임기 최대주주와의 관계 추천인 비고
사내이사 이도균 2024.03 3년 임원 이사회 대표이사 사장 / 이사회 의장
이종철 2023.03 3년 임원 경영기획담당 이사
사외이사 이관직 2025.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
모철인 2023.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
박시종 2024.03 3년 관계없음 감사위원회 위원

*모든 이사는 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

이사회 운영현황

2024년 이사회 활동 현황

2024년 이사회 활동 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석인원
1 2024.02.15
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -안전보건계획 보고 및 승인
  • -이사회규정 개정 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -2024년 투자계획 승인
[보고사항]
  • -2023년 4분기 경영실적 보고
  • -2024년 사업계획 보고
  • -2023년 4분기 ESG 환경지표 실적 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
2 2024.02.23
  • - 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의
  • - 제51기 정기주주총회 소집
  • - 전자투표제도 채택
 가결 사내이사 2
사외이사 3
3 2024.02.29
  • -내부회계관리제도 운영실태 보고
  • -내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
 - 사내이사 2
사외이사 3
4 2024.03.08
  • -제51기 정기주주총회 제2호 의안 '정관 일부 변경'의 조항 추가
 가결 사내이사 2
사외이사 3
5 2024.03.26
  • -대표이사 선임
  • -이사보수 집행에 관한 위임
 가결 사내이사 2
사외이사 3
6 2024.05.02
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -이사회규정 개정 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
[보고사항]
  • -2024년 1분기 경영실적 보고
  • -ESG 중대성 평가 결과 보고
  • -2024년 1분기 ESG 환경지표 실적 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
7 2024.08.08
(정기)		 [의결사항]
  • 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • 진주공장 수전선로 노후교체 승인의 건
  • 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
[보고사항]
  • -2024년 2분기 경영실적 보고
  • -ESG 경영활동 보고
    (지속가능경영보고서 발간, 2024년 2분기 ESG 환경지표 실적 보고)
 가결 사내이사 2
사외이사 3
8 2024.11.07
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -임원 성과 보상체계 승인
[보고사항]
  • -2024년 3분기 경영실적 보고
  • -ESG 경영활동 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
이사회내위원회

감사위원회

감사위원회
구성 설치목적 역할
이관직(사외이사)
모철인(사외이사)
박시종(사외이사)
  • ㆍ경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
  • ㆍ재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
  • -분기/연간 결산 심의
  • -기업재무 건전/타당성 검토
  • -중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
  • -내부통제시스템평가
  • -임시주총 및 임시이사회 소집 요구
  • -외부감사인 선임/해임
  • -외부감사인 감사 평가
  • -내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
  • -감사위원회운영규정 개정 등

*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

02
감사위원회
감사위원회
감사위원회규정 다운로드
감사위원회
성명 선임일 임기 주요경력 최대주주와의 관계 추천인 비고
박시종 2024.03 3년 하나UBS자산운용 감사
대상(주) 감사 		관계없음 이사회 위원장
이관직 2025.03 3년 특별조사국 조사4과장
재정/경제감사국 제4과장 		관계없음 -
모철인 2023.03 3년 현대그룹 근무
KEMPOL CORP. 대표이사 		관계없음 -

*모든 감사위원회 위원은 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

외부감사인
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 사업연도 감사 의견
삼정회계법인 2024.12.30 2025~2027 사업연도 적정(2024년)
03
지배구조등급[ESG]
지배구조등급[ESG]
기업지배구조보고서 다운로드
지배구조등급[ESG]
평가기관 평가년도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
한국ESG기준원(KCGS) 2024년 B+ A B+ B+
2023년 B+ B+ A B
2022년 B B B+ B
기업지배구조모범규준과의 차이
기업지배구조모범규준과의 차이
핵심원칙 모범규준 권고사항 도입여부 비고
주주 주주의 권리 주주총회 분산 개최 O 주총분산자율프로그램 참여
주주총회 관련 정보 사전 통보 O 주주총회 4주전 통보
주주의 의결권이 공정하고 용이하게 행사 O 직접/대리행사, 전자투표제도 도입
주주의 공평한 대우 기업정보를 공평하게 제공 O IR전담부서가 기업설명회 및 공정공시 담당
내부거래에 대한 통제 및 공시 O 내부 규정을 통한 통제 및 정기보고서에 공시
이사회 이사회 기능 의사결정, 경영감독, 위원회 운영 O 정관, 이사회규정으로 이사회 기능 명문화
최고경영자 승계 정책 운영 O 최고경영자승계규정 제정
리스크 관리 정책 마련 O 감사위원회, 내부회계관리제도, 준법지원인제도 도입
ESG리스크 관리 규정 제정
이사회 구성 및 이사선임 전체 이사의 과반수를 사외이사로 구성 O 사내이사 2명, 사외이사 3명
이사회 의장과 CEO 분리하여 선임 O 정관변경으로 CEO와 이사회 의장 분리선임 가능
이사후보추천위원회 운영 X 이사회에서 추천
집행임원제도도입 X 대표이사 선임을 통해 업무집행
집중투표제 도입 X 정관으로 배제
사외이사 독립적인 사외이사 선임 O 자격요건, 결격사유 등 검토
사외이사의 겸직 제한 O 과도한 겸직 제한 권고
이사회 상정안에 대한 사전 공유 O 이사회 개최 전 안건 공유 및 설명
이사회 운영 분기별 1회 이상 정기 이사회 개최 O 이사회규정으로 개최시기 명문화
이사회 운영규정 제정 O 이사회규정 홈페이지 게재
이사회 의사록 작성, 이사별 찬반 기록 O 정기보고서에 공시
개별이사 출석률, 안건별 찬반여부 공개 O 정기보고서에 공시
원격 통신 수단 활용한 이사회 개최 O 음성 등 원격통신 수단을 통한 이사회 참석 허용
이사회 내 위원회 감사위원회, 추천위원회, 보상위원회 설치 O 감사위원회 설치
위원회 과반수 이상 사외이사로 구성 O 감사위원회 위원은 전원 사외이사
위원회 조직, 운영, 권한에 대한 규정 O 감사위원회 규정 제정
이사의 책임 이사의 손해배상 책임보험 가입 O 임원배상책임보험 가입
사외이사 평가 및 보상 사외이사 외부 평가 도입 X 별도의 외부평가는 미도입
주요 경영진의 보수 공시 O 정기보고서에 공시
감사기구 내부감사기구 이사회 내에 감사위원회 설치 권고 O 감사위원회 구성 및 역할 홈페이지 게재
전원 사외이사 구성 O 회계 또는 재무전문가 1인 이상 포함
감사위원회 규정 명문화 O 감사위원회 규정 홈페이지 게재
감사위원회 교육 실시 O 내·외부 교육 실시
감사위원회 분기별 1회 이상 회의 개최 O 정기 감사위원회 매분기 개최
외부감사인과의 독립적 커뮤니케이션 O 매분기 대면회의 개최
감사위원회 평가 및 활동 내역 주총보고 O 정기보고서에 공시
외부감사인 외부감사인의 독립성 유지 O 선임 및 평가에 있어서 독립성 보장
외부감사인 주총 참석 X 주주총회에서 필요시 참석
기타 공시 주요경영사항 및 주식소유 현황 공시 O 한글공시
기업지배구조 모범규준 차이 공시 O 홈페이지에 게재
기업윤리규정제정 및 공시 O 홈페이지에 게재
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04
주주총회
의결권 행사 현황

무림페이퍼(주) 제52기 정기주주총회

의결권 행사 현황
안건 회의 목적사항 가결여부 의결권 있는
발행주식 총수		 의결권 행사 주식수 안건
찬성비율(%)
안건
반대비율(%)
제1호 의안 제52기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 41,609,310주 22,991,771주 (97.6%)
(2.4%)
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 가결 41,609,310주 22,991,771주 (97.5%)
(2.5%)
제3호 의안 사외이사 이관직 선임의 건 가결 41,609,310주 22,991,771주 (97.1%)
(2.9%)
제4호 의안 감사위원회 위원 이관직 선임의 건 가결 24,175,539주 5,558,000주 (88.5%)
(11.5%)
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 41,609,310주 22,991,771주 (97.1%)
(2.9%)
  • 안건제1호 의안
  • 회의 목적사항제52기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수41,609,310주
  • 의결권 행사 주식수22,991,771주

  • 안건 찬성비율(%)(97.6%)

    안건 반대비율(%)(2.4%)

  • 안건제2호 의안
  • 회의 목적사항정관 일부 변경의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수41,609,310주
  • 의결권 행사 주식수22,991,771주

  • 안건 찬성비율(%)(97.5%)

    안건 반대비율(%)(2.5%)

  • 안건제3호 의안
  • 회의 목적사항사외이사 이관직 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수41,609,310주
  • 의결권 행사 주식수22,991,771주

  • 안건 찬성비율(%)(97.1%)

    안건 반대비율(%)(2.9%)

  • 안건제4호 의안
  • 회의 목적사항감사위원회 위원 이관직 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수24,175,539주
  • 의결권 행사 주식수5,558,000주

  • 안건 찬성비율(%)(88.5%)

    안건 반대비율(%)(11.5%)

  • 안건제5호 의안
  • 회의 목적사항이사 보수한도 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수41,609,310주
  • 의결권 행사 주식수22,991,771주

  • 안건 찬성비율(%)(97.1%)

    안건 반대비율(%)(2.9%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기준입니다.
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 3.4% 입니다.

배당현황
배당현황
구분 2020 2021 2022 2023 2024
당기순이익(백만원) 3,145 (17,261) (10,780) 10,660 24,280
주당순이익(원) 76 (415) (259) 256 584
배당금총액(백만원) 2,080 1,040 2,080 3,121 4,161
배당성향(%) 66.1% - - 29.3% 17.1%
주당배당금(원) 50 25 50 75 100
액면배당율(%) 2.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0%

※ K-IFRS 별도재무제표 기준