TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
01
이사회
이사회 구성

무림페이퍼는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.

이사회구성
구분 성명 선임일 임기 비고
사내이사 이도균 2021.03 3년 대표이사 사장 / 이사회 의장
임용수 2020.03 3년 영업지원담당 이사
사외이사 손승태 2019.03 3년 감사위원회 위원
이제명 2020.03 3년 감사위원회 위원
박시종 2021.03 3년 감사위원회 위원
이사회 운영현황

2020년 이사회 활동 현황

2020년 이사회 활동 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석인원
1 2020.02.06
(정기)
[보고사항]
  • -2019년 4분기 경영실적 보고
  • -2020년 사업계획 및 투자계획 보고
  • -내부회계관리제도 운영실태 보고
[의결사항]
  • -2020년 2월~2020년 4월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인의 건
  • -전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -이사회규정 개정 승인
가결 사내이사 2
사외이사 2
2 2020.02.21 [보고사항]
  • - 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
[의결사항]
  • -제47기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의의 건
- 사내이사 2
사외이사 3
3 2020.03.04
  • -제47기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건
가결 사내이사 2
사외이사 3
4 2020.03.23
  • - 대표이사 선임의 건
  • - 이사 보수집행에 관한 위임의 건
가결 사내이사 2
사외이사 3
5 2020.05.07
(정기)
[보고사항]
  • -2020년 1분기 경영실적 보고
[의결사항]
  • -2020년 5월~2020년 7월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인
가결 사내이사 2
사외이사 3
6 2020.08.06
(정기)
[보고사항]
  • -2020년 2분기 경영실적 보고
[의결사항]
  • 2020년 8월~2020년 10월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인
  • 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
  • 이사회 규정 개정의 건
가결 사내이사 2
사외이사 3
7 2020.11.05
(정기)
[보고사항]
  • -2020년 3분기 경영실적 보고
[의결사항]
  • -2020년 11월~2021년 1월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인
  • -전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
가결 사내이사 2
사외이사 3
이사회내위원회

감사위원회

감사위원회
구성 설치목적 역할
손승태(사외이사)
이제명(사외이사)
박시종(사외이사)
  • 경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
  • 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
  • -분기/연간 결산 심의
  • -기업재무 건전/타당성 검토
  • -중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
  • -내부통제시스템평가
  • -임시주총 및 임시이사회 소집 요구
  • -외부감사인 선임/해임
  • -외부감사인 감사 평가
  • -내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
  • -감사위원회운영규정 개정 등

*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

02
감사위원회
감사위원회
감사위원회
성명 선임일 임기 주요경력 비고
손승태 2019.03 3년 법무법인 율촌 고문 위원장
이제명 2020.03 3년 (주)파카아이엘티 경영고문
(주)씨큐어넷 부사장
-
박시종 2021.03 3년 하나UBS자산운용 감사
대상(주) 감사
분리선출 감사위원
외부감사인
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 사업연도 감사 의견
삼일회계법인 2020.2.6 2020~2022 사업연도 적정(2020년)
03
지배구조등급[ESG]
지배구조등급[ESG]
지배구조등급[ESG]
평가기관 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
한국기업지배구조원(KCGS) B+ B+ B+ B+

※ 2020년도 평가결과 등급입니다.

기업지배구조모범규준과의 차이
기업지배구조모범규준과의 차이
핵심원칙 모범규준 권고사항 도입여부 비고
주주 주주의 권리 주주총회 분산 개최 O 주총분산자율프로그램 참여
주주총회 관련 정보 사전 통보 X 주주총회 2주전 통보
주주의 의결권이 공정하고 용이하게 행사 O 직접/대리행사, 전자투표제도 도입
주주의 공평한 대우 기업정보를 공평하게 제공 O IR전담부서가 기업설명회 및 공정공시 담당
내부거래에 대한 통제 및 공시 O 내부 규정을 통한 통제 및 정기보고서에 공시
이사회 이사회 기능 의사결정, 경영감독, 위원회 운영 O 정관, 이사회규정으로 이사회 기능 명문화
최고경영자 승계 정책 운영 X 별도의 명문화된 규정이나 정책 미도입
리스크 관리 정책 마련 O 감사위원회, 준법지원인제도 도입
이사회 구성 및 이사선임 전체 이사의 과반수를 사외이사로 구성 O 사내이사 2명, 사외이사 3명
이사회 의장과 CEO 분리하여 선임 X 이사회 운영의 효율성, 책임경영을 고려 미도입
이사후보추천위원회 운영 X 이사회에서 추천
집행임원제도도입 X 대표이사 선임을 통해 업무집행
집중투표제 도입 X 정관으로 배제
사외이사 독립적인 사외이사 선임 O 자격요건, 결격사유 등 검토
사외이사의 겸직 제한 O 과도한 겸직 제한 권고
이사회 상정안에 대한 사전 공유 O 이사회 개최 전 안건 공유 및 설명
사외이사만 참여하는 회의 개최 X 별도 회의체는 미도입
이사회 운영 분기별 1회 이상 정기 이사회 개최 O 이사회규정으로 개최시기 명문화
이사회 운영규정 제정 O 이사회규정 홈페이지 게재
이사회 의사록 작성, 이사별 찬반 기록 O 정기보고서에 공시
개별이사 출석률, 안건별 찬반여부 공개 O 정기보고서에 공시
원격 통신 수단 활용한 이사회 개최 O 음성 등 원격통신 수단을 통한 이사회 참석 허용
이사회 내 위원회 감사위원회, 추천위원회, 보상위원회 설치 O 감사위원회 설치
위원회 과반수 이상 사외이사로 구성 O 감사위원회 위원은 전원 사외이사
위원회 조직, 운영, 권한에 대한 규정 O 감사위원회 규정 제정
이사의 책임 이사의 손해배상 책임보험 가입 O 임원배상책임보험 가입
사외이사 평가 및 보상 사외이사 외부 평가 도입 X 별도의 외부평가는 미도입
주요 경영진의 보수 공시 O 정기보고서에 공시
감사기구 내부감사기구 이사회 내에 감사위원회 설치 권고 O 감사위원회 구성 및 역할 홈페이지 게재
전원 사외이사 구성 O 회계 또는 재무전문가 1인 이상 포함
감사위원회 규정 명문화 O 감사위원회 규정 홈페이지 게재
감사위원회 분기별 1회 이상 회의 개최 O 정기 감사위원회 매분기 개최
감사위원회 평가 및 활동 내역 주총보고 O 정기보고서에 공시
외부감사인 외부감사인의 독립성 유지 O 선임 및 평가에 있어서 독립성 보장
외부감사인 주총 참석 X 주주총회에서 필요시 참석
기타 공시 주요경영사항 및 주식소유 현황 공시 O 한글공시
기업지배구조 모범규준 차이 공시 O 홈페이지에 게재
기업윤리규정제정 및 공시 O 홈페이지에 게재
04
주주총회
의결권 행사 현황

무림페이퍼(주) 제48기 정기주주총회

의결권 행사 현황
안건 회의 목적사항 가결여부 의결권 있는
발행주식 총수
의결권 행사 주식수 안건
찬성비율(%)
안건
반대비율(%)
제1호 의안 제48기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 41,609,310주 25,096,700주 (97.5%)
(2.5%)
제2호 의안 사내이사 이도균 선임의 건 가결 41,609,310주 25,096,700주 (96.1%)
(3.9%)
제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건 가결 24,175,539주 7,662,929주 (90.7%)
(9.3%)
제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 41,609,310주 25,096,700주 (96.7%)
(3.3%)
  • 안건제1호 의안
  • 회의 목적사항제48기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수41,609,310주
  • 의결권 행사 주식수25,096,700주
  • 안건 찬성비율(%)(97.5%)

    안건 반대비율(%)(2.5%)

  • 안건제2호 의안
  • 회의 목적사항사내이사 이도균 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수41,609,310주
  • 의결권 행사 주식수25,096,700주
  • 안건 찬성비율(%)(96.1%)

    안건 반대비율(%)(3.9%)

  • 안건제3호 의안
  • 회의 목적사항감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수24,175,539주
  • 의결권 행사 주식수7,662,929주
  • 안건 찬성비율(%)(90.7%)

    안건 반대비율(%)(9.3%)

  • 안건제4호 의안
  • 회의 목적사항이사 보수한도 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수41,609,310주
  • 의결권 행사 주식수25,096,700주
  • 안건 찬성비율(%)(96.7%)

    안건 반대비율(%)(3.3%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기준입니다.
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 6.2% 입니다.

배당현황
배당현황
구분 2016 2017 2018 2019 2020
당기순이익(백만원) 10,523 8,395 (7,343) (1,768) 3,145
주당순이익(원) 253 202 (176) (42) 76
배당금총액(백만원) - 1,040 2,080 2,080 2,080
배당성향(%) - 12.4% -28.3% -117.6% 66.1%
주당배당금(원) - 25 50 50 50
액면배당율(%) - 1.0% 2.0% 2.0% 2.0%

※ K-IFRS 별도재무제표 기준