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무림P
&
P

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무림이 만드는 건강한 내일입니다.
01
이사회
이사회 구성

무림P&P는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.

정관 다운로드 이사회규정 다운로드
이사회구성
구분 성명 선임일 임기 최대주주와의 관계 추천인 비고
사내이사 이도균 2024.03 3년 임원 이사회 대표이사 사장 / 이사회 의장
이종철 2023.03 3년 임원 경영기획담당 이사
사외이사 한현철 2025.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
김재후 2025.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
김일태 2024.03 3년 관계없음 감사위원회 위원

※ 모든 이사는 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

이사회 운영현황

2024년 이사회 활동 현황

2024년 이사회 활동 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석인원
1 2024.02.15
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -안전보건계획 보고 및 승인
  • -이사회 규정 개정 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -2024년 투자계획 승인
[보고사항]
  • -2023년 4분기 경영실적 보고
  • -2023년 4분기 ESG 환경지표 실적 보고
  • -2024년 사업계획 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
2 2024.02.23
  • - 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의
  • - 제50기 정기주주총회 소집
  • - 전자투표제도 채택
 가결 사내이사 2
사외이사 3
3 2024.02.29
  • -내부회계관리제도 운영실태 보고
  • -내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
 - 사내이사 2
사외이사 3
4 2024.03.08
  • -제50기 정기주주총회 제2호 의안 '정관 일부 변경'의 조항 추가
가결 사내이사 2
사외이사 3
5 2024.03.25
  • -대표이사 선임 및 이사보수 집행에 관한 위임
가결 사내이사 2
사외이사 3
6 2024.05.02
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -이사회 규정 개정 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
[보고사항]
  • -2024년 1분기 경영실적 보고
  • -ESG 중대성 평가 결과 보고
  • -2024년 1분기 ESG 환경지표 실적 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
7 2024.08.08
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
[보고사항]
  • -2024년 2분기 경영실적 보고
  • -ESG 경영활동 보고
    (지속가능경영보고서 발간, 2024년 2분기 ESG 환경지표 실적 보고)
 가결 사내이사 2
사외이사 3
8 2024.11.07
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -임원 성과 보상체계 승인
  • -울산공장 시설투자 승인
[보고사항]
  • -2024년 3분기 경영실적 보고
  • -ESG 경영활동 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
이사회내위원회

감사위원회

감사위원회
구성 설치목적 역할
한현철(사외이사)
김재후(사외이사)
김일태(사외이사)
  • ㆍ경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
  • ㆍ재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
  • -분기/연간 결산 심의
  • -기업재무 건전/타당성 검토
  • -중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
  • -내부통제시스템평가
  • -임시주총 및 임시이사회 소집 요구
  • -외부감사인 선임/해임
  • -외부감사인 감사 평가
  • -내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
  • -감사위원회운영규정 개정 등

*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

02
감사위원회
감사위원회
감사위원회규정 다운로드
감사위원회
성명 선임일 임기 주요경력 최대주주와의 관계 추천인 비고
김일태 2024.03 3년 감사원 감사관 등
금융감독원 감사
㈜누리플랜 상근감사 		관계없음 이사회 위원장
한현철 2025.03 3년 롯데웰푸드(주) 사외이사
한국교직원공제회 상임감사
감사원 감사관 등		 관계없음 -
김재후 2025.03 3년 공인회계사, 세무사
'03~'09 안진회계법인 경영관리본부장
'71~'80 삼일회계법인 회계감사부
現, 한국공인회계사회 휴업회원 		관계없음 -

※ 모든 이사는 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

외부감사인
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 사업연도 감사 의견
삼정회계법인 2024.12.30 2025~2027 사업연도 적정(2024년)
03
지배구조등급[ESG]
지배구조등급[ESG]
기업지배구조보고서 다운로드
지배구조등급[ESG]
평가기관 평가년도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
한국ESG기준원(KCGS) 2024년도 A A A B+
2023년도 B+ B+ A B+
2022년도 B+ B A B+
기업지배구조모범규준과의 차이
기업지배구조모범규준과의 차이
핵심원칙 모범규준 권고사항 도입여부 비고
주주 주주의 권리 주주총회 분산 개최 O 주총분산자율프로그램 참여
주주총회 관련 정보 사전 통보 O 주주총회 4주전 통보
주주의 의결권이 공정하고 용이하게 행사 O 직접/대리행사, 전자투표/전자위임장 도입
주주의 공평한 대우 기업정보를 공평하게 제공 O IR전담부서가 기업설명회 및 공정공시 담당
내부거래에 대한 통제 및 공시 O 내부 규정을 통한 통제 및 정기보고서에 공시
이사회 이사회 기능 의사결정, 경영감독, 위원회 운영 O 정관, 이사회규정으로 이사회 기능 명문화
최고경영자 승계 정책 운영 O 최고경영자승계규정 제정
리스크 관리 정책 마련 O 감사위원회, 내부회계관리제도, 준법지원인제도 도입
ESG리스크 관리 규정 제정
이사회 구성 및 이사선임 전체 이사의 과반수를 사외이사로 구성 O 사내이사 2명, 사외이사 3명
이사회 의장과 CEO 분리하여 선임 O 정관변경으로 CEO와 이사회 의장 분리선임 가능
이사후보추천위원회 운영 X 이사회에서 추천
집행임원제도도입 X 대표이사 선임을 통해 업무집행
집중투표제 도입 X 정관으로 배제
사외이사 독립적인 사외이사 선임 O 자격요건, 결격사유 등 검토
사외이사의 겸직 제한 O 과도한 겸직 제한 권고
이사회 상정안에 대한 사전 공유 O 이사회 개최 전 안건 공유 및 설명
이사회 운영 분기별 1회 이상 정기 이사회 개최 O 이사회규정으로 개최시기 명문화
이사회 운영규정 제정 O 이사회규정 홈페이지 게재
이사회 의사록 작성, 이사별 찬반 기록 O 정기보고서에 공시
개별이사 출석률, 안건별 찬반여부 공개 O 정기보고서에 공시
원격 통신 수단 활용한 이사회 개최 O 음성 등 원격통신 수단을 통한 이사회 참석 허용
이사회 내 위원회 감사위원회, 추천위원회, 보상위원회 설치 O 감사위원회 설치
위원회 과반수 이상 사외이사로 구성 O 감사위원회 위원은 전원 사외이사
위원회 조직, 운영, 권한에 대한 규정 O 감사위원회 규정 제정
이사의 책임 이사의 손해배상 책임보험 가입 O 임원배상책임보험 가입
사외이사 평가 및 보상 사외이사 외부 평가 도입 X 별도의 외부평가는 미도입
주요 경영진의 보수 공시 O 정기보고서에 공시
감사기구 내부감사기구 이사회 내에 감사위원회 설치 권고 O 감사위원회 구성 및 역할 홈페이지 게재
전원 사외이사 구성 O 회계 또는 재무전문가 1인 이상 포함
감사위원회 규정 명문화 O 감사위원회 규정 홈페이지 게재
감사위원회 교육 실시 O 내·외부 교육 실시
감사위원회 분기별 1회 이상 회의 개최 O 정기 감사위원회 매분기 개최
외부감사인과의 독립적 커뮤니케이션 O 매분기 대면회의 개최
감사위원회 평가 및 활동 내역 주총보고 O 정기보고서에 공시
외부감사인 외부감사인의 독립성 유지 O 선임 및 평가에 있어서 독립성 보장
외부감사인 주총 참석 X 주주총회에서 필요시 참석
기타 공시 주요경영사항 및 주식소유 현황 공시 O 한글공시
기업지배구조 모범규준 차이 공시 O 홈페이지에 게재
기업윤리규정제정 및 공시 O 홈페이지에 게재
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04
주주총회
의결권 행사 현황

무림P&P(주) 제51기 정기주주총회

의결권 행사 현황
안건 회의 목적사항 가결여부 의결권 있는
발행주식 총수		 의결권 행사 주식수 안건
찬성비율(%)
안건
반대비율(%)
제1호 의안 제51기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 62,363,778주 43,623,790주 (99.8%)
(0.2%)
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 가결 62,363,778주 43,623,790주 (99.5%)
(0.5%)
제3-1호 의안 사외이사 한현철 선임의 건 가결 62,363,778주 43,623,790주 (98.8%)
(1.2%)
제3-2호 의안 사외이사 김재후 선임의 건 가결 62,363,778주 43,623,790주 (99.5%)
(0.5%)
제4-1호 의안 감사위원회 위원 한현철 선임의 건 가결 22,467,884주 3,727,896주 (85.9%)
(14.1%)
제4-2호 의안 감사위원회 위원 김재후 선임의 건 가결 22,467,884주 3,727,896주 (94.5%)
(5.5%)
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 62,363,778주 43,623,790주 (99.5%)
(0.5%)
  • 안건제1호 의안
  • 회의 목적사항제51기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,623,790주

  • 안건 찬성비율(%)(99.8%)

    안건 반대비율(%)(0.2%)

  • 안건제2호 의안
  • 회의 목적사항정관 일부 변경의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,623,790주

  • 안건 찬성비율(%)(99.5%)

    안건 반대비율(%)(0.5%)

  • 안건제3-1호 의안
  • 회의 목적사항사외이사 한현철 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,623,790주

  • 안건 찬성비율(%)(98.8%)

    안건 반대비율(%)(1.2%)

  • 안건제3-2호 의안
  • 회의 목적사항사외이사 김재후 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,623,790주

  • 안건 찬성비율(%)(99.5%)

    안건 반대비율(%)(0.5%)

  • 안건제4-1호 의안
  • 회의 목적사항감사위원회 위원 한현철 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,467,884주
  • 의결권 행사 주식수3,727,896주

  • 안건 찬성비율(%)(85.9%)

    안건 반대비율(%)(14.1%)

  • 안건제4-2호 의안
  • 회의 목적사항감사위원회 위원 김재후 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,467,884주
  • 의결권 행사 주식수3,727,896주

  • 안건 찬성비율(%)(94.5%)

    안건 반대비율(%)(5.5%)

  • 안건제5호 의안
  • 회의 목적사항이사 보수한도 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,623,790주

  • 안건 찬성비율(%)(99.5%)

    안건 반대비율(%)(0.5%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기준입니다.
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 3.0% 입니다.

배당현황
배당현황
구분 2020 2021 2022 2023 2024
당기순이익(백만원) (16,262) 14,821 19,348 (16,709) 18,956
주당순이익(원) (261) 238 310 (268) 304
배당금총액(백만원) 7,795 7,795 9,355 6,236 6,236
배당성향(%) - 52.6% 48.4% -37.3% 32.9%
주당배당금(원) 125 125 150 100 100
액면배당율(%) 5.0% 5.0% 6.0% 4.0% 4.0%

※ K-IFRS 별도재무제표 기준