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무림P
&
P

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무림이 만드는 건강한 내일입니다.
01
이사회
이사회 구성

무림P&P는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.

정관 다운로드 이사회규정 다운로드
이사회구성
구분 성명 선임일 임기 최대주주와의 관계 추천인 비고
사내이사 이도균 2024.03 3년 임원 이사회 대표이사 사장 / 이사회 의장
이종철 2023.03 3년 임원 경영기획담당 이사
사외이사 이재덕 2022.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
이동현 2022.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
김일태 2024.03 3년 관계없음 감사위원회 위원

※ 모든 이사는 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

이사회 운영현황

2023년 이사회 활동 현황

2023년 이사회 활동 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석인원
1 2023.02.08
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 관계사 유상증자 미집행분 이월 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -안전보건계획 보고 및 승인
  • -2023년 투자계획 승인
[보고사항]
  • -2022년 4분기 경영실적 보고
  • -2023년 사업계획 보고
  • -'그린워싱 방지 지침' 제정
 가결 사내이사 2
사외이사 3
2 2023.02.27
  • - 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의
  • - 배당정책의 승인
  • - 제49기 정기주주총회 소집
  • - 전자투표제도 채택
 가결 사내이사 2
사외이사 3
3 2023.03.06
  • -내부회계관리제도 운영실태 보고
  • -내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
 - 사내이사 2
사외이사 3
4 2023.03.28
  • -이사 보수집행에 관한 위임의 건
 가결 사내이사 2
사외이사 3
5 2023.05.16
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -친환경 고효율 보일러 시설투자 승인
[보고사항]
  • -- 2023년 1분기 경영실적 보고
  • -- ESG경영활동 보고(인권경영정책 제정 등)
 가결 사내이사 2
사외이사 3
6 2023.08.03
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
[보고사항]
  • -2023년 2분기 경영실적 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
7 2023.11.02 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
[보고사항]
  • -2023년 3분기 경영실적 보고
  • -2023년 3분기 ESG 환경지표 실적 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
이사회내위원회

감사위원회

감사위원회
구성 설치목적 역할
이재덕(사외이사)
이동현(사외이사)
김일태(사외이사)
  • ㆍ경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
  • ㆍ재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
  • -분기/연간 결산 심의
  • -기업재무 건전/타당성 검토
  • -중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
  • -내부통제시스템평가
  • -임시주총 및 임시이사회 소집 요구
  • -외부감사인 선임/해임
  • -외부감사인 감사 평가
  • -내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
  • -감사위원회운영규정 개정 등

*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

02
감사위원회
감사위원회
감사위원회규정 다운로드
감사위원회
성명 선임일 임기 주요경력 최대주주와의 관계 추천인 비고
이재덕 2022.03 3년 KDB생명 상근감사위원
현대자산운용(주) 비상근감사		 관계없음 이사회 위원장
이동현 2022.03 3년 신한회계법인 회계사
공인회계사		 관계없음 -
김일태 2024.03 3년 감사원 감사관 등
금융감독원 감사
㈜누리플랜 상근감사 		관계없음 -

※ 모든 이사는 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

외부감사인
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 사업연도 감사 의견
삼일회계법인 2024.02.06 2024~2026 사업연도 적정(2023년)
03
지배구조등급[ESG]
지배구조등급[ESG]
기업지배구조보고서 다운로드
지배구조등급[ESG]
평가기관 평가년도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
한국기업지배구조원(KCGS) 2023년도 B+ B+ A B+
2022년도 B+ B A B+
2021년도 A B+ A A
기업지배구조모범규준과의 차이
기업지배구조모범규준과의 차이
핵심원칙 모범규준 권고사항 도입여부 비고
주주 주주의 권리 주주총회 분산 개최 O 주총분산자율프로그램 참여
주주총회 관련 정보 사전 통보 O 주주총회 4주전 통보
주주의 의결권이 공정하고 용이하게 행사 O 직접/대리행사, 전자투표/전자위임장 도입
주주의 공평한 대우 기업정보를 공평하게 제공 O IR전담부서가 기업설명회 및 공정공시 담당
내부거래에 대한 통제 및 공시 O 내부 규정을 통한 통제 및 정기보고서에 공시
이사회 이사회 기능 의사결정, 경영감독, 위원회 운영 O 정관, 이사회규정으로 이사회 기능 명문화
최고경영자 승계 정책 운영 O 최고경영자승계규정 제정
리스크 관리 정책 마련 O 감사위원회, 내부회계관리제도, 준법지원인제도 도입
ESG리스크 관리 규정 제정
이사회 구성 및 이사선임 전체 이사의 과반수를 사외이사로 구성 O 사내이사 2명, 사외이사 3명
이사회 의장과 CEO 분리하여 선임 O 정관변경으로 CEO와 이사회 의장 분리선임 가능
이사후보추천위원회 운영 X 이사회에서 추천
집행임원제도도입 X 대표이사 선임을 통해 업무집행
집중투표제 도입 X 정관으로 배제
사외이사 독립적인 사외이사 선임 O 자격요건, 결격사유 등 검토
사외이사의 겸직 제한 O 과도한 겸직 제한 권고
이사회 상정안에 대한 사전 공유 O 이사회 개최 전 안건 공유 및 설명
이사회 운영 분기별 1회 이상 정기 이사회 개최 O 이사회규정으로 개최시기 명문화
이사회 운영규정 제정 O 이사회규정 홈페이지 게재
이사회 의사록 작성, 이사별 찬반 기록 O 정기보고서에 공시
개별이사 출석률, 안건별 찬반여부 공개 O 정기보고서에 공시
원격 통신 수단 활용한 이사회 개최 O 음성 등 원격통신 수단을 통한 이사회 참석 허용
이사회 내 위원회 감사위원회, 추천위원회, 보상위원회 설치 O 감사위원회 설치
위원회 과반수 이상 사외이사로 구성 O 감사위원회 위원은 전원 사외이사
위원회 조직, 운영, 권한에 대한 규정 O 감사위원회 규정 제정
이사의 책임 이사의 손해배상 책임보험 가입 O 임원배상책임보험 가입
사외이사 평가 및 보상 사외이사 외부 평가 도입 X 별도의 외부평가는 미도입
주요 경영진의 보수 공시 O 정기보고서에 공시
감사기구 내부감사기구 이사회 내에 감사위원회 설치 권고 O 감사위원회 구성 및 역할 홈페이지 게재
전원 사외이사 구성 O 회계 또는 재무전문가 1인 이상 포함
감사위원회 규정 명문화 O 감사위원회 규정 홈페이지 게재
감사위원회 교육 실시 O 내·외부 교육 실시
감사위원회 분기별 1회 이상 회의 개최 O 정기 감사위원회 매분기 개최
외부감사인과의 독립적 커뮤니케이션 O 매분기 대면회의 개최
감사위원회 평가 및 활동 내역 주총보고 O 정기보고서에 공시
외부감사인 외부감사인의 독립성 유지 O 선임 및 평가에 있어서 독립성 보장
외부감사인 주총 참석 X 주주총회에서 필요시 참석
기타 공시 주요경영사항 및 주식소유 현황 공시 O 한글공시
기업지배구조 모범규준 차이 공시 O 홈페이지에 게재
기업윤리규정제정 및 공시 O 홈페이지에 게재
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04
주주총회
의결권 행사 현황

무림P&P(주) 제50기 정기주주총회

의결권 행사 현황
안건 회의 목적사항 가결여부 의결권 있는
발행주식 총수		 의결권 행사 주식수 안건
찬성비율(%)
안건
반대비율(%)
제1호 의안 제50기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 62,363,778주 43,712,689주 (99.2%)
(0.7%)
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 가결 62,363,778주 43,712,689주 (99.2%)
(0.7%)
제3호 의안 사내이사 이도균 선임의 건 가결 62,363,778주 43,712,689주 (99.2%)
(0.7%)
제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건 가결 22,467,884주 3,816,795주 (91.5%)
(8.3%)
제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 62,363,778주 43,712,689주 (99.1%)
(0.8%)
  • 안건제1호 의안
  • 회의 목적사항제50기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,712,689주

  • 안건 찬성비율(%)(99.2%)

    안건 반대비율(%)(0.7)

  • 안건제2호 의안
  • 회의 목적사항정관 일부 변경의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,712,689주

  • 안건 찬성비율(%)(99.3%)

    안건 반대비율(%)(0.7%)

  • 안건제3호 의안
  • 회의 목적사항사내이사 이도균 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,712,689주

  • 안건 찬성비율(%)(97.5%)

    안건 반대비율(%)(2.5%)

  • 안건제4호 의안
  • 회의 목적사항감사위원회 위원이 되는 사외이사 김일태 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,467,884주
  • 의결권 행사 주식수3,816,795주

  • 안건 찬성비율(%)(91.5%)

    안건 반대비율(%)(8.3%)

  • 안건제5호 의안
  • 회의 목적사항이사 보수한도 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수62,363,778주
  • 의결권 행사 주식수43,712,689주

  • 안건 찬성비율(%)(99.1%)

    안건 반대비율(%)(0.8%)

※ 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기준입니다.
※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 4.5% 입니다.

배당현황
배당현황
구분 2019 2020 2021 2022 2023
당기순이익(백만원) 4,728 (16,262) 14,821 19,348 (16,709)
주당순이익(원) 76 (261) 238 310 (268)
배당금총액(백만원) 10,914 7,795 7,795 9,355 6,236
배당성향(%) 230.8% - 52.6% 48.4% -37.3%
주당배당금(원) 175 125 125 150 100
액면배당율(%) 7.0% 5.0% 5.0% 6.0% 4.0%

※ K-IFRS 별도재무제표 기준