TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
01
이사회
이사회 구성

무림SP는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.

이사회구성
구분 성명 선임일 임기 비고
사내이사 이도균 2021.03 3년 대표이사 사장 / 이사회 의장
임용수 2020.03 3년 마케팅담당 이사
사외이사 최명해 2020.03 3년 감사위원회 위원
김철환 2019.03 3년 감사위원회 위원
이세도 2020.03 3년 감사위원회 위원
이사회 운영현황

2020년 이사회 활동 현황

2020년 이사회 활동 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석인원
1 2020.02.06
(정기)
[보고사항]
  • -2019년 4분기 경영실적 보고
  • -2020년 사업계획 및 투자계획 보고
  • -내부회계관리제도 운영실태 보고
[의결사항]
  • -2020년 2월~2020년 4월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인의 건
  • -이사회규정 개정 승인
가결 사내이사 2
사외이사 2
2 2020.02.24 [보고사항]
  • - 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
가결 사내이사 2
사외이사 3
3 2020.03.04
  • -제64기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건
가결 사내이사 2
사외이사 3
4 2020.03.24
  • -대표이사 선임의 건
  • -이사 보수집행에 관한 위임의 건
가결 사내이사 2
사외이사 2
5 2020.05.07
(정기)
[보고사항]
  • -2020년 1분기 경영실적 보고
[의결사항]
  • -2020년 5월~2020년 7월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인
가결 사내이사 2
사외이사 3
6 2020.08.06
(정기)
[보고사항]
  • -2020년 2분기 경영실적 보고
[의결사항]
  • -2020년 8월~2020년 10월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인
  • -전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -이사회 규정 개정의 건
가결 사내이사 2
사외이사 3
7 2020.11.05
(정기)
[보고사항]
  • -2020년 3분기 경영실적 보고
[의결사항]
  • -2020년 11월~2021년 1월 만기도래 차입금(차입한도), 지급보증 기간연장 승인
  • -전분기 안건 변경 및 추가사항 승인
가결 사내이사 2
사외이사 3
이사회내위원회

감사위원회

감사위원회
구성 설치목적 역할
최명해(사외이사)
김철환(사외이사)
이세도(사외이사)
  • 경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
  • 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
  • -분기/연간 결산 심의
  • -기업재무 건전/타당성 검토
  • -중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
  • -내부통제시스템평가
  • -임시주총 및 임시이사회 소집 요구
  • -외부감사인 선임/해임
  • -외부감사인 감사 평가
  • -내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
  • -감사위원회운영규정 개정 등

*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

02
감사위원회
감사위원회
감사위원회
성명 선임일 임기 주요경력 비고
최명해 2020.03 3년 김&장 법률사무소 고문
현대산업개발 사외이사
위원장
김철환 2019.03 3년 경상대학교 환경산림과학부 교수
한국펄프종이공학회 부회장
-
이세도 2020.03 3년 한국농어촌공사 상임감사
(사)한국감사협회 부회장
-
외부감사인
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 사업연도 감사 의견
삼일회계법인 2019.11.27 2020~2022 사업연도 적정(2020년)
03
주주총회
의결권 행사 현황

무림SP(주) 제65기 정기주주총회

무림SP(주) 제65기 정기주주총회
안건 회의 목적사항 가결여부 의결권 있는
발행주식 총수
의결권 행사 주식수 안건
찬성비율(%)
안건
반대비율(%)
제1호 의안 제65기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 22,137,500주 13,902,425주 (98.7%)
(1.3%)
제2호 의안 사내이사 이도균 선임의 건 가결 22,137,500주 13,902,425주 (98.6%)
(1.4%)
제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 22,137,500주 13,902,425주 (98.5%)
(1.5%)
  • 안건제1호 의안
  • 회의 목적사항제65기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,137,500주
  • 의결권 행사 주식수13,902,425주
  • 안건 찬성비율(%)(98.7%)

    안건 반대비율(%)(1.3%)

  • 안건제2호 의안
  • 회의 목적사항사내이사 이도균 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,137,500주
  • 의결권 행사 주식수13,902,425주
  • 안건 찬성비율(%)(98.6%)

    안건 반대비율(%)(1.4%)

  • 안건제3호 의안
  • 회의 목적사항이사 보수한도 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,137,500주
  • 의결권 행사 주식수13,902,425주
  • 안건 찬성비율(%)(98.5%)

    안건 반대비율(%)(1.5%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 1.3% 입니다.

배당현황
배당현황
구분 2016 2017 2018 2019 2020
당기순이익(백만원) 2,865 4,698 (156) 2,820 5,418
주당순이익(원) 129 212 (7) 127 245
배당금총액(백만원) 664 775 775 775 553
배당성향(%) 23.2% 16.5% - 27.5% 10.2%
주당배당금(원) 30 35 35 35 25
액면배당율(%) 6.0% 7.0% 7.0% 7.0% 5.0%

※ K-IFRS 별도재무제표 기준