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무림이 만드는 건강한 내일입니다.
01
이사회
이사회 구성

무림SP는 전체 5명의 이사회로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다.

정관 다운로드 이사회규정 다운로드
이사회구성
구분 성명 선임일 임기 최대주주와의 관계 추천인 비고
사내이사 이도균 2024.03 3년 본인 이사회 대표이사 사장 / 이사회 의장
이종철 2023.03 3년 관계없음 경영기획담당 이사
사외이사 서만식 2023.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
김철환 2022.03 3년 관계없음 감사위원회 위원
이세도 2023.03 3년 관계없음 감사위원회 위원

*모든 이사는 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

이사회 운영현황

2023년 이사회 활동 현황

2023년 이사회 활동 현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석인원
1 2023.02.08
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인
  • -전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
  • -안전보건계획 보고 및 승인
  • -2023년 투자계획 승인
[보고사항]
  • -2022년 4분기 경영실적 보고
  • -2023년 사업계획 보고
  • -'그린워싱 방지 지침' 제정
 가결 사내이사 2
사외이사 2
2 2023.03.06 [의결사항]
  • - 제67기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 결의
  • - 제67기 정기주주총회 소집
  • - 전자투표제도 채택
[보고사항]
  • -내부회계관리제도 운영실태 보고
  • -내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
3 2023.03.28
  • -이사보수 집행에 관한 위임
 가결 사내이사 2
사외이사 3
4 2023.05.16
(정기)		 [의결사항]
  • - 만기도래 차입금 및 차입한도 기간연장 승인
  • - 전회차 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인
[보고사항]
  • -2023년 1분기 경영실적 보고
  • -ESG경영활동 보고 (인권경영정책 제정 등)
 가결 사내이사 2
사외이사 3
5 2023.08.03
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도 기간연장 승인
[보고사항]
  • -2023년 2분기 경영실적 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 3
6 2023.11.02
(정기)		 [의결사항]
  • -만기도래 차입금 및 차입한도 기간연장 승인
[보고사항]
  • -2023년 3분기 경영실적 보고
  • -2023년 3분기 ESG 환경지표 실적 보고
 가결 사내이사 2
사외이사 2
이사회내위원회

감사위원회

감사위원회
구성 설치목적 역할
서만식(사외이사)
김철환(사외이사)
이세도(사외이사)
  • ㆍ경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토
  • ㆍ재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토
  • -분기/연간 결산 심의
  • -기업재무 건전/타당성 검토
  • -중요 회계처리기준/회계추정 변경 타당성 검토
  • -내부통제시스템평가
  • -임시주총 및 임시이사회 소집 요구
  • -외부감사인 선임/해임
  • -외부감사인 감사 평가
  • -내부감사부서 책임자 임면에 대한 동의
  • -감사위원회운영규정 개정 등

*당사의 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

02
감사위원회
감사위원회
감사위원회규정 다운로드
감사위원회
성명 선임일 임기 주요경력 최대주주와의 관계 추천인 비고
서만식 2023.03 3년 부산지방노동청장
대한산업안전협회 기술이사		 관계없음 이사회 -
김철환 2022.03 3년 경상대학교 환경산림과학부 교수
한국펄프종이공학회 회장		 관계없음 -
이세도 2023.03 3년 한국농어촌공사 상임감사
(사)한국감사협회 부회장		 관계없음 위원장

*모든 감사위원회 위원은 손해배상책임보험의 적용을 받고 있습니다.

외부감사인
외부감사인
법인명 선임일 계약기간 최근 사업연도 감사 의견
한영회계법인 2023.02.14 2023~2025 사업연도 적정(2023년)
03
주주총회
의결권 행사 현황

무림SP(주) 제68기 정기주주총회

무림SP(주) 제67기 정기주주총회
안건 회의 목적사항 가결여부 의결권 있는
발행주식 총수		 의결권 행사 주식수 안건
찬성비율(%)
안건
반대비율(%)
제1호 의안 제68기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 가결 22,137,500주 13,666,497주 (99.8%)
(0.2%)
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 가결 22,137,500주 13,666,497주 (99.6%)
(0.4%)
제3호 의안 사내이사 이도균 선임의 건 가결 22,137,500주 13,666,497주 (99.6%)
(0.4%)
제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 22,137,500주 13,666,497주 (99.6%)
(0.4%)
  • 안건제1호 의안
  • 회의 목적사항제68기(2023.1.1∼2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,137,500주
  • 의결권 행사 주식수13,666,497주

  • 안건 찬성비율(%)(99.8%)

    안건 반대비율(%)(0.2%)

  • 안건제2호 의안
  • 회의 목적사항정관 일부 변경의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,137,500주
  • 의결권 행사 주식수13,666,497주

  • 안건 찬성비율(%)(99.8%)

    안건 반대비율(%)(0.2%)

  • 안건제3호 의안
  • 회의 목적사항사내이사 이도균 선임의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,137,500주
  • 의결권 행사 주식수13,656,127주

  • 안건 찬성비율(%)(99.8%)

    안건 반대비율(%)(0.2%)

  • 안건제4호 의안
  • 회의 목적사항이사 보수한도 승인의 건
  • 가결여부가결
  • 의결권 있는 발행주식 총수22,137,500주
  • 의결권 행사 주식수13,666,497주

  • 안건 찬성비율(%)(99.8%)

    안건 반대비율(%)(0.2%)

※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률은 0.5 % 입니다.

배당현황
배당현황
구분 2019 2020 2021 2022 2023
당기순이익(백만원) 2,820 5,418 4,940 (13,383) (6,042)
주당순이익(원) 127 245 223 (605) (273)
배당금총액(백만원) 775 553 553 332 221
배당성향(%) 27.5% 10.2% 11.2% - -
주당배당금(원) 35 35 25 15 10
액면배당율(%) 7.0% 5.0% 5.0% 3.0% 2.0%

※ K-IFRS 별도재무제표 기준